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मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत ED ने बड़े औद्योगिक समूह से जुड़े भूमि रिकॉर्ड GLADA से मांगे, दस्तावेजों की जांच तेज

7 अगस्त, 2026 (भारत बानी ब्यूरो ) :  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में एक बड़े औद्योगिक समूह से संबंधित भूमि रिकॉर्ड ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GLADA)…

FBI की $300 मिलियन मनी लॉन्ड्रिंग जांच के घेरे में अर्जेंटीना फुटबॉल संघ, 2026 विश्व कप अभियान के बीच वित्तीय लेनदेन पर सवाल

23  जुलाई  2026 (भारत बानी ब्यूरो ) :  अर्जेंटीना के 2026 FIFA विश्व कप अभियान के बीच देश का फुटबॉल प्रशासन अमेरिका में चल रही एक बड़ी वित्तीय जांच के घेरे में…

Enforcement Directorate ने Hampton Sky Realty जांच में 6 ठिकानों पर छापे मारे, Jalandhar MC contractor Amit Bajaj भी जांच के दायरे में

9 जून  2026 (भारत बानी ब्यूरो ) :  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बड़े रियल एस्टेट मामले में कार्रवाई करते हुए Hampton Sky Realty से जुड़े मामले में 6 अलग-अलग ठिकानों…

Sanjeev Arora जांच को गुमराह कर रहे हैं, ED ने गुरुग्राम कोर्ट में कहा

18 मई अप्रैल 2026 (भारत बानी ब्यूरो ) :  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुग्राम की एक अदालत में दावा किया है कि पंजाब के मंत्री Sanjeev Arora जांच को गुमराह करने की…

Volodymyr Zelenskyy के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ को मनी लॉन्ड्रिंग जांच में संदिग्ध नामित किया गया

12  मई अप्रैल 2026 (भारत बानी ब्यूरो ) : यूक्रेन में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। अधिकारियों ने…